首页

小丝女王黄金

时间:2025-05-31 03:36:22 作者:闽南别样端午!独特龙舟赛制“划围青”燃激情 浏览量:86473

  中新社北京9月10日电 (梁晓辉 谢雁冰)反洗钱法修订草案10日提请十四届全国人大常委会二次审议。草案二审稿加大对各类新型洗钱风险的监测,提升反洗钱监测水平。

  二审稿进一步完善反洗钱的定义,规定:本法所称反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪和其他犯罪所得及其收益的来源、性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。

  在立法过程中,各方建议加大对各类新型洗钱风险的监测。对此,草案二审稿作出多项修改:一是增加规定国务院反洗钱行政主管部门会同国家有关机关发布洗钱风险指引,及时监测与新领域、新业态相关的新型洗钱风险。

  二是增加规定反洗钱监测分析机构健全监测分析体系,提升反洗钱监测水平。

  三是增加规定金融机构应当关注、评估新业务等带来的洗钱风险,根据情形采取相应措施,降低洗钱风险。

  此外,反洗钱工作涉及大量的客户身份资料和金融交易信息,草案二审稿在信息安全方面作出相应规定,明确:提供反洗钱服务的机构及其工作人员对于因提供服务获得的数据、信息,应当依法妥善处理,确保数据、信息安全。(完) 【编辑:李润泽】

展开全文
相关文章
强化企业科技创新主体地位——“牢记嘱托 感恩奋进”系列评①

他强化日常检查督促,严把食材采购关、菜品制作关、服务保障关、卫生安全关;严格外聘员工教育管理,合理安排外聘人员节日期间值班备勤;协调做好公务用车、医疗协作等保障,落实各项安全应急措施。

【奋进强国路 阔步新征程·数说中国】财政实力持续增强

在相关处罚决定公布后,Pepper储蓄银行俱乐部宣布终止与吴智英的合同。韩联社透露,吴智英于2023年4月与Pepper储蓄银行俱乐部签署了为期3年、总额达10亿韩元的合同。

河南“五一”揽客超6168万人次 文博场馆人气旺

中国提出和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值,以宽广胸怀理解不同文明对价值内涵的认识,尊重不同国家人民对自身发展道路的探索,弘扬中华文明蕴含的全人类共同价值,超越所谓“普世价值”的狭隘历史局限,体现了人类命运共同体的价值追求。

河南省许昌市纪委原书记、市监委原主任罗军被开除党籍和公职

文章指出,要让文物说话,让历史说话,让文化说话。系统梳理传统文化资源,让收藏在禁宫里的文物、陈列在广阔大地上的遗产、书写在古籍里的文字都活起来。加强文物保护利用和文化遗产保护传承,提高文物研究阐释和展示传播水平。深入挖掘、继承、创新优秀传统乡土文化,让我国历史悠久的农耕文明在新时代展现其魅力和风采。加强对国粹传承和非物质文化遗产保护的支持和扶持,加强对少数民族历史文化的研究,铸牢中华民族共同体意识。弘扬革命文化,传承红色基因,切实把革命文物保护好、管理好、运用好。营造传承中华文明的浓厚社会氛围,教育引导群众特别是青少年更好认识和认同中华文明,增强做中国人的志气、骨气、底气。

红楼梦奇葩说

王延中在论坛开幕式上作主旨发言时表示,广西在民族团结进步事业中走在全国前列。经调研,广西历届获得全国民族团结先进集体和先进个人表彰人数在全国范围内处于领先位置,对各地推进民族团结事业有参考作用。

相关资讯
热门资讯
女王论坛